建立透明化的公司治理架構與董事會運作，維護利害關係人的權益。
第一傳動參考《上市上櫃公司治理實務守則》以及主管機關相關規定，建立透明化的公司治理架構、董事會運作等資訊，落實公司治理，以維護利害關係人的權益。
第一傳動的最高治理單位為董事會，成員為 5 位董事，主要職責包括討論與決議公司之重大營運策略與決策，並負責監督公司法令遵循、資訊揭露之透明性與即時性，以及誠信經營之落實情形。
本公司已設立內部稽核單位，直接隸屬於董事會，以協助董事會落實內部控制及監督管理職責。為持續強化公司治理制度與運作效能，本公司規劃將於 2026 年分別成立「薪資報酬委員會」及「審計委員會」。透過功能性委員會之設置，除符合相關法令規範外，亦將有效提升董事會之監督效能與決策透明度。
董事會成員係依《公司法》及本公司章程規定，由董事會召集股東常會，並由具表決權之股東投票選任產生。於 2025 年股東常會中，本公司已完成第七屆董事會改選，選任董事共 5 席。
第一傳動基於營運決策效率之考量，目前由董事長兼任總經理，惟為強化董事會之獨立性與提升公司治理效能，預計於 2026 年 12 月召開股東會增選 4 席獨立董事，引進具專業背景與獨立判斷能力之董事會成員參與重大決策審議。增選 4 席獨立董事後，董事會席次將擴增至 9 席，其中過半數為不具本公司員工或經理人身分之外部董事，以進一步強化董事會之獨立性與監督功能。
本公司重視董事會成員之多元化組成，並依公司業務性質及發展需求，訂定適當之多元化政策。董事會組成除考量專業能力與經驗外，亦兼顧性別、年齡、國籍及文化背景等基本條件與價值，涵蓋以下兩大面向：
包含性別、年齡、國籍及文化等多元背景，並以女性董事席次達董事會總席次三分之一為目標，促進性別平衡與多元觀點之融入。
包含法律、會計、財務、產業、行銷或科技等專業背景，及相關領域實務經驗，強化董事會決策品質與監督效能。
為落實董事會成員多元化及強化治理結構，本公司於 2025 年 6 月 30 日提前完成第七屆董事會全面改選，新增一名具專業背景之外部董事，以導入外部觀點、強化董事會之多元性與外部監督功能，提升董事會決策之客觀性與多元性。
為進一步強化董事會之獨立性與提升公司治理，本公司規劃於 2026 年 12 月召開股東會增選 4 席獨立董事，引進具專業背景與獨立判斷能力之董事會成員參與重大決策審議。此外，董事會成員將至少納入 1 位女性董事，持續推動性別平衡。
| 姓名 | 職稱 | 性別 | 國籍 | 年齡 | 董事任期 | 兼任管理層 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾冠樹 | 董事長 | 男 | ROC | 51 歲以上 | 9 年以上 | 本公司總經理 |
| 藍弘煒 | 副董事長 | 男 | ROC | 51 歲以上 | 9 年以上 | 本公司執行副總 |
| 吳周欣 | 董事 | 男 | ROC | 51 歲以上 | 1-3 年 | 本公司資深副總 |
| 林煜暢 | 董事 | 男 | ROC | 31-50 歲 | 1-3 年 | 本公司副總 |
| 蕭景仁 | 董事 | 男 | ROC | 31-50 歲 | 1-3 年 | 無 |
本公司目前尚未辦理董事會績效評估。惟為強化公司治理並提升董事會整體運作效能，本公司規劃於 2026 年訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，以確保評估程式之客觀性與公正性。評估結果將提報董事會，作為持續改善與精進之依據：
為持續強化董事會成員之治理職能，第一傳動對於內部董事（具公司員工身分者），已依據本公司訂定之「教育訓練管理規範」，按年度規劃安排相關專業訓練課程，以協助其履行職責與提升治理能力。惟目前尚未針對外部董事（非具公司員工身分者）設立進修相關規範。
預計 2026 年，本公司將依「上市上櫃公司董事進修推行要點」之規定，要求全體董事每年參與主管機關認可之進修課程，並完成法定進修時數，以持續精進董事專業知識，強化職能表現，進而提升公司整體治理效能。